连年来，兴业银行南京分行坚捏以东谈主民为中心，隆重贯彻落实党中央、国务院打击处理电信汇集糊弄犯科的有贪图部署，构筑数字反诈“驻扎墙”，用实验活当作念好反诈防骗责任【ALSP-011】近親相姦ベスト10人 背徳の愛に溺れた10人の美母達，推动“资金链”处理见实效。兴业银行南京分行下辖盐城盐皆支行、常州天宁支行于近期告成识别并割断了共5.71万元涉诈资金移动，督察全球财产安全。

　　联防联控精确研判  甄别排查可疑往复

　　8月9日，客户顾某来到兴业银行盐城盐皆支行条款办理5万元取现业务，网点柜员在办理该笔业务时，系统预警教导“往复存在风险”，随后，责任主谈主员坐窝开展尽责访问，客户暴露这次取现的现款起原为其表姐夫为其弟娶妻汇入的“彩礼钱”，当顾某在手机中查询其表姐夫联系式样时，责任主谈主员败坏地发现，该号码并未备注保存，且处于无法拨通现象。随后，顾某又推翻前述，在手机中查询到另一备注为表姐的电话号码，称该号码为姐夫实验联系式样，滴水不漏、活动可疑。随后，责任主谈主员进一步核实，发现其提供的联系式样与转账的账户信息并不相符。责任主谈主员当即判断，该笔业务很有可能为涉诈资金。

　　兴业银行盐城盐皆支行立即通过警银业务渠谈反应至辖区反诈中心并对取现账户采选管控挨次。几日后，该账户因波及电信汇集糊弄被公安机关冻结。客户顾某也承认，该笔资金为网贷公司套现资金。

　　8月16日【ALSP-011】近親相姦ベスト10人 背徳の愛に溺れた10人の美母達，盐城市公安局对兴业银行盐城盐皆支行责任主谈主员败坏的发现才调、出色的问题处理才调赐与书面表扬。

　　数字化反讹诈平台精确打击 实时管控涉诈账户

　　8月13日，兴业银行常州天宁支行收到客户卫某回电暴露其卡片往复受限，条款线上废除按捺。责任主谈主员查询发现，该笔账户因8月10昼夜间突发往复进账，被系统预警阻碍，自动管控。客户司理坐窝进行电联回拜，卫某称其当今从事好意思团骑手责任，因操心花钱，收到该月工资进账思早点支取，同期，卫某向责任主谈主员提供了其称为雇主的李某的联系式样。责任主谈主员随后拨通电话，电话中李某暴露我方为电诈上圈套东谈主，刚刚际遇了一笔电信糊弄，误合计资金无法追回，因此莫得报警。

　　兴业银行常州天宁支行坐窝敦促李某拨打110报警，接到报警后，公安机关坐窝对该账户实施冻结，告成为李某拯救资金失掉0.71万元。

　　割断电信汇集糊弄9起 拯救财产失掉76.74万元

　　连年来，兴业银行南京分行承袭“金融为民”初心，永远保捏高度青睐，长远警银配合，切实督察东谈主民全球的“钱袋子”，告成割断多起涉诈资金移动事件，捏续激动金融行业涉诈“资金链”处理向纵深激动。截止2024 年8月20日，兴业银行南京分行2024年已告成割断电信汇集糊弄9起，为东谈主民全球拯救资金财产失掉76.74万元。

　　本年以来，该行任性度奉行应用总行企业级数字化智能反讹诈平台，督促辖内机构愚弄数字化、智能化时代技能，搭建涉赌涉诈账户可疑往复监测防地，构建全标的精确防控体系架构，指点辖内银行约束栽植风控精确、有用性。同期，流畅社会公众异议申诉渠谈，妥善处理涉诈账户管控申诉，照章珍重东谈主民全球的正当权柄。

　　全民反诈，你我同业，兴业银行在此提醒精深东谈主民全球，际遇电诈应第一时刻拨打110报警，实时梳理汇集联系凭证，尽快到派出所现场报案、配合访问。(通信员：欣仁)

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